（2003年4月）关于涂xx等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复

（公安部2003年4月8日 公经［2003］385号）

涂xx等人或假借中国农业银行武汉市xx支行及未经批准成立的武汉市xx区工商联互助基金会之名，或用武汉市xx贸易有限责任公司或个人的名义，以武汉市xx贸易有限责任公司或个人资金，向他人非法发放高息贷款的行为，属于从事非法金融业务活动。1998年6月国务院发布施行的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二十二条规定：“设立非法金融或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”涂xx等人从事非法金融业务活动，数额巨大，其行为属于刑法第二百二十五条第（四）项所规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，应以涉嫌非法经营罪立案侦查。