梁某涉嫌掩饰隐瞒罪获不起诉

团伙掩饰隐瞒犯罪所得，监督卡农取现存款20余万元，情节严重，法院判缓刑

（2023年9月）

【导读】

2023年9月15日，梁某被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留。梁某家属委托浙江允道律师事务所叶斌律师介入辩护。律师会见了解到，梁某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，团伙协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计20余万元。同年10月14日，律师帮助梁某取保候审，梁某走出看守所。律师认为：1.梁某依法可认定为从犯，应当减轻处罚。2.梁某归案后如实供述，积极退赔，具有明显悔罪表现，符合缓刑适用条件。最终，余杭区人民法院采纳律师意见，对梁某判处缓刑。

【案情简介】

2023年9月9日至10日，梁某等人在明知系违法犯罪所得资金的情况下，组织六名卡农提供银行卡取现，再转存至指定银行账户，协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计20余万元。2023年9月15日，梁某被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，同年10月14日被取保候审。

【争议焦点】

1.梁某犯罪地位的认定

2.梁某涉案金额的认定

3.梁某是否符合缓刑适用条件

【辩护意见】

一、梁某依法可认定为从犯，应当减轻处罚

第一，梁某并非是犯意提起者以及犯罪行为的组织者，是招募而来的下层执行者，只是听从指示，协助存取现金，起次要、辅助作用。

第二，梁某与资金端没有直接联系，无权决定人员分工，对其他同案人员也不存在任何管理行为，不以资金流水计算提成，个人没有非法获利，犯罪地位较低。

二、梁某系从犯，涉案金额应当为其参与协助转移的犯罪资金

虽然本案团伙协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计20余万元，但是律师仔细阅卷后发现，被告人梁某协助取现、转存的犯罪资金只有10万余元，刚刚达到情节严重的标准。

三、梁某归案后如实供述，积极退赔，具有明显悔罪表现，符合缓刑适用条件

第一，梁某归案后如实供述，依法可认定为坦白，其自侦查阶段起自愿认罪认罚，可以从轻处罚。

第二，梁某在开庭前退赔1.1万元，积极弥补被害人损失，具有明显悔罪表现，可以酌情从轻处罚。

第三，梁某此前无违法犯罪前科，此次系受他人招募提供帮助，其归案后已经深刻认识到自己行为可能导致的危害后果，保证不会再犯，不具有实施新的犯罪的社会危险性，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。

【处理结果】

杭州市余杭区人民法院采纳律师的辩护意见，认定梁某系从犯，对其减轻处罚，判处缓刑。