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2023-05-1-300 大量回收购物卡并出售获利的行为定性
【关键词】
刑事 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 非法经营罪 主观明知 回收购物卡出售获利 法定犯罪刑法定原则
【基本案情】
江苏省无锡市崇安区人民检察院以被告人闻某生的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向崇安区人民法院（后更名为无锡市梁溪区人民法院）提起公诉。
经审理查明：2003年至2012年，江苏省无锡市某商场团购部业务员邵某（因挪用资金罪已被判刑）用假冒客户单位名义与商场签订虚假购物卡赊购合同的手段，从商场骗领了大量购物卡再折价销售。2009年6月，邵某开始与挂牌回收礼品、购物卡的闻某林交易商场购物卡。不久，闻某林将交易交由被告人闻某生接手。邵某与闻某生约定：以购物卡面额的9折价格结算，购物卡每张面额为1000元，每盒价值20万元。
2010年初至2012年4月间，闻某生在其经营的烟酒店、无锡市某花园及某商场附近等处，向邵某收购了价值共计1.62亿元的购物卡，后陆续以9.05-9.1折的价格转手倒卖，获利100余万元。案发后，闻某生退出100万元。
后公诉机关以本案尚需继续侦查为由申请撤回起诉，江苏省无锡市崇安区人民法院于2013年10月24日作出（2012）崇刑初字第190号刑事裁定：准许公诉机关撤回起诉。
【裁判理由】
法院生效裁判认为：被告人闻某生主观方面不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪“明知是赃物”的构成要件，其大量回收购物卡的行为不构成犯罪。后公诉机关以本案尚需继续侦查为由撤回起诉，法院裁定准许。
【裁判要旨】
1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪要求行为人主观上明知是犯罪所得及其产生的收益，即对赃物性质有确定性认识。法律对行为人“明知”的推定有严格的规定，以防止客观归罪。根据刑法及司法解释关于“明知”认定的规定，可从以下方面综合判断行为人的明知状况：（1）行为或交易时间是否反常；（2）行为或交易地点是否反常；（3）财物交易价格是否反常；（4）财物是否具有特殊标志；（5）行为人对本犯或上游犯罪的知情程度；（6）交易的方式是否反常；（7）行为人是否因此获取了非法利益。
2.认定刑法第二百二十五条所规定的非法经营罪第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，应当从以下三个方面加以界定：（1）该行为是一种经营行为；（2）该行为是违反国家规定；（3）该行为严重扰乱市场秩序，且情节严重，社会危害性已达到需要刑罚干预的程度。
【关联索引】
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第296条一审：江苏省无锡市崇安区人民法院（后更名为无锡市梁溪区人民法院）（2012）崇刑初字第190号刑事裁定（2013年10月24日）