（2009年4月）关于顾xx等人有关行为性质认定意见的批复

（公安部经济犯罪侦查局2009年4月13日 公经反洗钱[2009]188号）

上海市公安局经侦总队：

犯罪嫌疑人顾xx等人为获取非法利益，注册成立空壳公司并在银行开立基本账户，在无任何实际贸易背景的情况下，专门从事为他人提供支票套现服务并收取手续费，非法获利数额巨大，其行为严重扰乱正常的金融管理秩序，根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令第247号）第四条第四项的规定，顾xx等犯罪嫌疑人的行为可以认定为其他非法金融业务活动。