【2025-04-1-134-001】利用虚拟货币进行集资、洗钱行为的认定 【关键词】 刑事 集资诈骗罪 洗钱罪 虚拟货币 诈骗方法 【基本案情】 20
【2024-18-1-134-001】借助P2P网络平台融资后未将资金用于生产经营的行为定性 【关键词】 刑事 集资诈骗罪 非法占有目的 网络借贷 信息中介机构
【2024-16-1-134-001】罪犯未积极履行财产性判项，不明确交代赃款去向的，不予减刑 【关键词】 刑事 集资诈骗罪 抽逃出资罪 刑罚执行 财产性
【2024-04-1-134-001】非法集资类案件中单位犯罪的认定 【关键词】 刑事 集资诈骗 单位犯罪 【基本案情】 被告人鞠某等人成立被告
【2024-03-1-134-001】以传销方式实施集资诈骗罪的行为认定 【关键词】 刑事 集资诈骗罪 组织、领导传销活动罪 以传销方式实施集资诈骗 以非
【2024-02-1-134-001】非法集资案件中主观故意的认定 【关键词】 刑事 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 主观故意 认定非法占有目的 【基本
【2023-04-1-134-001】以是否具有非法占有目的区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪 【关键词】 刑事 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 非法占
【2023-03-1-134-001】以传销方式骗取不特定公众财物的定性 【关键词】 刑事 集资诈骗罪 组织、领导传销活动罪 法条竞合 非法占有目的 【
【2023-04-1-133-003】上游犯罪未被依法裁判不影响洗钱罪的认定 【关键词】 刑事 洗钱罪 上游犯罪 主观明知 【基本案情】 2013年7月9日ʌ
【2024-04-1-133-002】对洗钱犯罪案件中被告人主观“明知”的认定 【关键词】 刑事 洗钱罪 明知 转移 【基本案情】 2011年1月至2011年4月，
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