洗钱罪 - 允道刑事·法律知识库

检例第249号蔡某某受贿、洗钱案 2026-05-06 10:14

检例第249号蔡某某受贿、洗钱案【关键词】受贿罪支付少量定金房产增值收益实际获利数额【要旨】国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以获取请托人输送的房产增值收益为目的，采用支付少量定金的方式“锁定”请托人开发的房产，不签订合同、不支付购房款，待房价上涨后授意请托人出售房
（2009年11月）关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 2025-03-26 09:59

法释〔2009〕15号为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案
（2017年8月）金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 2025-03-19 17:05

(2007年6月21日中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号公布自2017年8月1日起施行)
（2017年9月）中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知 2025-03-19 16:59

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府) 城市中心支行，各副省级城市中心支行，上海黄金交易所：为预防洗钱和恐怖&
（2018年7月）中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知（银办发【2018】120号） 2025-03-19 16:34

为预防洗钱和恐怖融资活动，遏制洗钱犯罪和相关犯罪，加强特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、&

检例第249号 蔡某某受贿、洗钱案 2026-05-06 10:14

（2009年11月）关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 2025-03-26 09:59

（2017年8月）金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 2025-03-19 17:05

（2017年9月）中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知 2025-03-19 16:59

（2018年7月）中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知（银办发【2018】120号） 2025-03-19 16:34

检例第249号蔡某某受贿、洗钱案 2026-05-06 10:14